據(jù)武漢市公安局通報，近日，武漢洪山警方對一起涉案價值達47.6萬元的電信詐騙進行深挖，輾轉(zhuǎn)山西、福建、云南多地逐一擊破多個洗錢環(huán)節(jié)搗毀一個在境內(nèi)為電詐犯罪提供洗錢服務(wù)的“產(chǎn)業(yè)鏈條”，刑拘8人，并追回8萬元現(xiàn)金贓款，200克黃金以及市場價近30萬元的比特幣。

落網(wǎng)的嫌疑人中，“組織者”蘇某曾在緬北被當(dāng)?shù)叵村X公司“壓榨”工作2年，回國后“自立門戶”重操舊業(yè)，最終被查。

“安全賬戶”吞掉受害人47.6萬元

(相關(guān)資料圖)

5月14日下午，家住梨園街的郭先生接到一個陌生手機號打來的電話，對方自稱是支付寶的工作人員，稱郭先生當(dāng)年在注冊支付寶時，使用的是學(xué)生身份，現(xiàn)在需要改為成人賬戶，以免影響使用。郭先生信以為真，登錄對方提供的網(wǎng)址驗證“征信報告”，由于“征信”不達標(biāo)，對方要求郭先生將全部銀行存款轉(zhuǎn)入“安全賬戶”，待排查完畢后，原路退還。

郭先生將36.5萬元存款轉(zhuǎn)入后，卻還是沒有成功，對方稱需要排查借款平臺。急于取回存款的郭先生又按照對方提示，在借款平臺上借款11.1萬元，轉(zhuǎn)入另一個“銀行清算賬戶”。被騙子“拉黑”后，郭先生才意識到自己被騙，此時47.6萬余元已經(jīng)落入騙子的口袋。

接到報案后，武漢市公安局洪山區(qū)分局高度重視，立即成立由刑偵大隊、梨園街派出所組成的專班展開調(diào)查。經(jīng)與市局反詐中心對案件的資金流進行深度研判，確定一級卡“卡農(nóng)”張某的身份信息，并將其列為網(wǎng)上逃犯。5月24日，張某在山西晉城落網(wǎng)。

“卡農(nóng)”的美夢：4張卡10天12萬

經(jīng)查，卡農(nóng)張某30歲，山西晉城人，在內(nèi)蒙古鄂爾多斯開挖掘機。5月初，他經(jīng)人介紹，得知將銀行卡借給他人刷流水，一張卡一天能獲得3000元的報酬。起初，張某有些害怕，擔(dān)心銀行卡會被凍結(jié)，沒有答應(yīng)。

由于缺錢，張某幻想自己4張卡每天可以帶來1.2萬元的收入，如果連著做10天，就能得到12萬，便下定決心 “放手一搏”。張某從鄂爾多斯出發(fā)前往福建泉州，開始了自己的“跑分”之旅。

5月13日，張某抵達福建省泉州市安溪縣，被人騎摩托接到一個居民區(qū)的出租屋內(nèi)，將銀行卡、手機、身份證以及密碼交給對方，并配合掃臉識別驗證。第二天，對方帶著張某前往當(dāng)?shù)囟嗉毅y行，取出現(xiàn)金12.6萬元。

收到1.2萬元酬金后，張某還沉浸在喜悅之中，渾然不知自己已經(jīng)沒有了利用價值。沒過多久，其4張銀行卡均被凍結(jié)后，對方向張某歸還了銀行卡、手機和證件，讓其自行離開。張某帶著巨大的心理落差返回老家，經(jīng)查詢銀行流水，其4張銀行卡過賬近百萬元。

張某落網(wǎng)后，專班民警通過縝密調(diào)查，逐步摸清了這是一個通過“手機錢包”進行洗錢的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。通過向各大支付平臺調(diào)取證據(jù)，從海量資金流水中找到了蛛絲馬跡，該團伙的人員架構(gòu)逐步顯現(xiàn)，操縱轉(zhuǎn)賬、取款操作的頭目張某銀成為警方的重點目標(biāo)。

臺風(fēng)之下，跑分車隊被一鍋端

7月底，在各項準(zhǔn)備工作就緒之后，專班民警石偉、丁澤政、梁淵等人南下福建，抓捕張某銀。

此時正值超級臺風(fēng)杜蘇芮登陸福建，惡劣的天氣為警方帶來了不小的麻煩。辦案民警沒有放棄，于7月28日在福建安溪一酒店內(nèi)將張某銀抓獲，并在其房間內(nèi)搜出8萬余元贓款現(xiàn)金、200克黃金、價值近30萬元的比特幣以及大量手機卡。

然而，張某銀只是一個“二道商人”，負責(zé)將錢洗白的最后一環(huán)，而幕后主使另有其人。其交代，跑分車隊帶著卡農(nóng)“跑分”后，受害人的錢就進了卡農(nóng)的銀行卡里，張某銀指揮跑分車隊使用他們的銀行卡在多個平臺購買黃金，由張某銀統(tǒng)一收貨，再將黃金賣出所得轉(zhuǎn)入上家提供的銀行卡里，贓款自此洗白，張某銀可以從中拿到6%的提成。

根據(jù)張某銀的供述，警方乘勝追擊，在接下來的幾日內(nèi)，頂著惡劣的天氣下連續(xù)作戰(zhàn)，接連抓獲跑分車隊4名成員，并查獲200余臺用于洗錢的POS機。這些成員分工明確，既有具體的“操作手”、幫上線跑腿“馬仔”，又有負責(zé)看守卡農(nóng)的“打手”。

至此，涉案“卡農(nóng)”、“跑分車隊”均已落網(wǎng)。隨著調(diào)查的深入，犯罪組織的迷霧漸漸被揭開，警方?jīng)Q定西進云南省西雙版納傣族自治州，追抓洗錢活動的幕后組織者蘇某。

8月15日，民警石偉、楊陽通過蹲守，在云南省景洪市抓獲犯罪嫌疑人蘇某與其男友彭某。

經(jīng)查，2021年3月，女子蘇某在網(wǎng)上找工作時，看見了一則“在緬甸做客服月入 3-5萬元”的廣告。蘇某立即與對方取得聯(lián)系，并在其幫助下來到緬甸。然而，蘇某入職后立即失去了人身自由，原來，這是一家為電信詐騙提供洗錢服務(wù)的公司，不僅不給工資，還經(jīng)常辱罵員工，如果員工不聽話，還會一兩天不給飯吃。

2年來，蘇某成為該公司重要的業(yè)務(wù)員，每洗出一筆錢，可以獲得8.5%的報酬，但如果銀行卡被凍結(jié)，老板就會讓蘇某承擔(dān)損失。因此在這2年間，蘇某并沒有賺到錢，大部分收入被用來給老板“還債”。

今年4月，蘇某將“債務(wù)”還清后，黯然回國。但她并沒有停止犯罪，“自立門戶”接單運營，成為了“老東家”在國內(nèi)的重要據(jù)點。她還將男友彭某發(fā)展成下線，充當(dāng)“料商”，負責(zé)將洗錢團隊提供銀行卡號碼發(fā)給詐騙公司。此外，男友還多次攜帶贓款前往緬甸，在當(dāng)?shù)貎稉Q成虛擬貨幣。

目前，警方已查明該團伙近三月間幫助境外詐騙公司取現(xiàn)數(shù)百萬元，涉案人員全部被刑事拘留，案件正在進一步深挖之中。

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