一、要旨

檢察機關(guān)貫徹寬嚴相濟的刑事司法政策，嚴格依法懲治“兩卡”犯罪，同時能動履職，依法制發(fā)檢察建議，最大程度發(fā)揮刑法“懲治+保障+警示”作用，彰顯檢察擔當。

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(資料圖片)

二、基本案情

2020年11月份，王某某經(jīng)酒吧營銷任某介紹，認識了大學生向某某和衛(wèi)某某，王某某多次對向某某、衛(wèi)某某提出辦理銀行卡，并承諾每辦理一張銀行卡可以獲取1000元好處費。在收到1000元好處費的情況下，向某某、衛(wèi)某某答應(yīng)為王某某提供銀行卡。

向某某利用其學生會主席的身份，向?qū)W生們宣傳辦理銀行卡用于走流水可以獲取辦卡好處費，并建立一微信群，將聯(lián)系好的準備辦卡的學生拉入該微信群以便聯(lián)系。2020年11月至2021年5月，向某某多次安排衛(wèi)某某、裴某某等多名學生使用假的工作證明辦理銀行卡，向某某向王某某提供銀行卡、U盾及綁定的手機卡、網(wǎng)銀登錄密碼共33套。

2021年2月份、6月份，王某某要求向某某安排辦卡學生給其取錢、銷卡。在部分學生的銀行卡被司法凍結(jié)的情況下，向某某仍指揮辦卡學生到銀行通過掛失、補辦卡的方式取現(xiàn)，并注銷銀行卡，所取現(xiàn)金由向某某交給王某某。經(jīng)查明：共有13名學生從涉案銀行卡中取現(xiàn)共計573023元。

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三、刑事訴訟過程

2021年10月10日，公安機關(guān)提請審查批準逮捕王某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一案，審查過程中，該院發(fā)現(xiàn)某學校有多名學生向王某某提供了銀行卡，承辦人積極與公安機關(guān)溝通，提前介入該案，建議公安機關(guān)對不構(gòu)成犯罪的多名學生進行行政處罰或懲戒，同時引導(dǎo)公安機關(guān)偵查取證。

2022年4月16日，該院對王某某、向某某、衛(wèi)某某向法院提起公訴，2023年4月18日，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處王某某有期徒刑五年，并處罰金人民幣七萬元；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處向某某二年四個月，并處罰金三萬元人民幣；以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪所得罪與掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處衛(wèi)某某合并執(zhí)行有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬元。

2022年9月14日，該院對兩名僅出售銀行卡的徐某某、郝某某決定作相對不起訴，并向公安機關(guān)制發(fā)檢察意見書，建議對兩名被不起訴人進行行政處罰。

2023年3月，該院對觸犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪的裴某某、白某某等12名學生向法院提起公訴，在12名學生自首、積極退贓的情況下，提出緩刑量刑建議。

2023年3月6日，該院協(xié)同上級檢察機關(guān)，向涉案學生所在學校制發(fā)檢察建議書。

辦案過程中，該院積極向上級檢察機關(guān)匯報本案情況，上級院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，協(xié)同該院承辦人、公安機關(guān)辦案人員一同前往該學校，與校領(lǐng)導(dǎo)溝通涉案學生情況，并面向該學校全體師生進行公開法律宣講，詳細介紹了“兩卡”犯罪的犯罪形式與危害后果，呼吁全體師生防范電信詐騙、遠離“兩卡”犯罪，共同維護和諧法治的校園環(huán)境。

四、檢察履職過程

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(一)提前介入，做好捕前分流

依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室，第一時間提前介入，鑒于該案犯罪嫌疑人均系在校大學生特殊群體，且涉及人數(shù)眾多，在辦理時充分考慮到案件可能造成的社會影響，案件承辦人與偵查機關(guān)辦案人員多次溝通，制定詳細偵查取證意見提綱固定證據(jù)。對已經(jīng)采取刑事拘留強制措施、準備提請報捕的1名犯罪嫌疑人，及時開展捕前分流，制發(fā)《捕前分流建議函》并被公安機關(guān)采納，切實提高案件辦理質(zhì)效。

(二)準確區(qū)分罪名，分層處理

秉持“寬嚴相濟”刑事司法理念，通過查閱司法解釋、會議紀要、典型案例等資料，依法對所有涉案人員分類處理：針對長期從事“兩卡”販賣的學生，且明知卡內(nèi)資金被司法凍結(jié)的情況下，仍安排他人取現(xiàn)，堅持從嚴打擊，依法以掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴；針對有自首情節(jié)、系從犯，在審查起訴環(huán)節(jié)積極退繳違法所得及退贓的學生，提出緩刑量刑建議；針對犯罪情節(jié)輕微的學生，依法作出相對不起訴決定；針對不構(gòu)罪的學生，在提前介入環(huán)節(jié)建議公安機關(guān)進行行政處罰或懲戒。在嚴厲打擊犯罪的同時，最大限度讓學生們順利畢業(yè)，“無痕”走向社會，彰顯司法為民的檢察情懷。

青春飛揚，法治護航，法治教育進校園。

(三)履行法律監(jiān)督職能

在審查案件中，全方位履行法律監(jiān)督職能，追訴漏犯1人。對公安機關(guān)移送起訴的王某某、向某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)審查后認為，王某某長期從多人收購銀行卡提供給上線使用，在得知有的賣卡人已經(jīng)被公安機關(guān)立案偵查后，仍未收手，向某某在學校利用學生會主席的身份，從多名學生手中購買銀行卡，且該二人在明知收購的部分銀行卡被司法凍結(jié)的情況下，仍安排多名學生采取掛失、補辦新銀行卡的方式取現(xiàn)，取現(xiàn)后銷卡，并將所取現(xiàn)金交給上線，將王某某、向某某以掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴，已按照掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判處。且對13名大學生取現(xiàn)行為涉及掩飾隱瞞犯罪所得罪進行追訴。

(四)堅持懲治教育相結(jié)合，護航青春助力成長

在提前介入環(huán)節(jié)，邀請市檢察機關(guān)、市縣兩級公安機關(guān)一同前往學校開展法治宣講，并召開座談會，引導(dǎo)老師對學生進行點對點幫扶，在老師的大力配合和支持下，將散落在外的學生召集返校，引導(dǎo)14名未歸案學生主動投案自首，切實減少社會對抗。針對辦案中發(fā)現(xiàn)學校對學生的管理教育不到位、防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳不深入等突出問題，依法向?qū)W校提出嚴格監(jiān)督管理、完善管理機制、加強宣傳教育、培養(yǎng)學生法治思維等檢察建議，促進校園管理堵塞漏洞，攜手營造良好的校園氛圍。及時開展“回頭看”，采取座談會和個人訪談的方式進行調(diào)研，了解到該校在開學、放假關(guān)鍵節(jié)點對學生開展警示教育，切身感受到在校學生對“兩卡”犯罪嚴重后果的認識以及遠離“兩卡”犯罪的信心和決心，對檢察機關(guān)護航在校大學生成長的有效舉措給予肯定，希望檢察機關(guān)為校園管理貢獻檢察智慧和力量，助推學校治理能力和水平得以提升。

聽證會現(xiàn)場。

五、典型意義

涉案人員年輕化是幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的顯著特點之一。本案中17名被告人有的是在校學生，有的則是即將畢業(yè)正在找工作的大學生。檢察機關(guān)在審查過程中，充分考慮到被告人在犯罪中的地位、作用、情節(jié)等，秉持教育、感化和挽救的原則，采取分層辦理，當寬則寬，當嚴則嚴。依法向制發(fā)檢察建議，引導(dǎo)學校強化管理，常態(tài)化開展法治教育，并能動履職，以“回頭看”的方式實地調(diào)研，切實以檢察之力為在校大學生保駕護航。

銀行卡、電話卡是電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動的重要工具，在校大學生因涉世未深，很容易被身邊的犯罪團伙利用，被“兼職”“輕松”“來錢快”等話術(shù)欺騙，不知不覺就卷入“幫信罪”的漩渦，成為犯罪團伙的“幫兇”，助紂為虐。廣大學生一定要自覺樹立法治思維，不為蠅頭小利所誘惑，不被犯罪話術(shù)所欺騙，保護好個人隱私。

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